会议安排 - 上海大屯能源股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2024年8月6日在安徽省合肥市召开[1] - 决定于2024年8月22日下午14:30在上海浦东假日酒店7楼会议厅召开2024年第二次临时股东大会[5] 董事会换届 - 会议审议通过公司董事会换届选举议案，提名7名董事候选人，其中3名独立董事候选人材料需报上交所审核[1][3] - 选举确定7名董事候选人表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[3] 独立董事提名 - 第八届董事会提名朱凤山、吴娜、朱义军为第九届董事会独立董事候选人[16][22][44] 任职资格要求 - 被提名人需有5年以上法律、经济等履职必需工作经验[28,34] - 多种持股及任职关系人员不具独立性[17][23][29] - 最近36个月内受处罚或谴责人员无任职资格[18][30][36][40][46] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超三家，在公司连续任职不超六年[18][30][36][40][46]