战略委员会设置 - 公司设董事会战略委员会，成员五名，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由董事长担任，发展规划部为办事机构[4] 职责与工作流程 - 职责包括研究战略规划等并提建议，检查实施情况[6] - 发展规划部负责决策前期准备工作[8] 会议规则 - 不定期会议，提前三日通知，全体同意可不受限[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] - 表决为记名表决，可通讯表决，记录保存不少于十年[11][13] 实施细则 - 细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[14]