独立董事会议规则 - 专门会议需全体独立董事过半数同意，事项方可提交董事会审议[4] - 行使特别职权前应经专门会议讨论，部分职权需过半数同意[4] - 会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[9] 会议召开与表决 - 原则上提前二日通知并提供资料，一致同意可不受限[8] - 半数以上独立董事出席方可举行[11] - 表决实行一人一票制，记名投票[12] 其他规定 - 独立董事应发表明确意见并说明理由[13] - 会议记录载明意见，签字确认，保存至少十年[9] - 公司提供履职条件和人员支持，承担费用[9] - 出席会议的独立董事有保密义务[17]