证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2024-010 江苏联环药业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、决议内容及表决情况 会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事举手表决，一致通过如下决 议： （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 （表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 （表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） （三）审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》 （表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案需提交公司股东大会审议。 一、会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式发至公司全体董、监事和高管人 员。公司第八届董事会第十二次会议于 2024 年 3 月 4 ...