江苏联环药业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 江苏联环药业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 （股票代码：600513） 会议日期：二〇二五年十二月二十二日 - 1 - 江苏联环药业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 目录 | 股东会会议须知………………………………………………………………………………- 3 - | | | --- | --- | | 联环药业 4 - | 2025 年第四次临时股东会会议基本情况及议程 ………………………………- | | 2025 年第四次临时股东会投票卡……………………………………………………………- 6 - | | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案……………………………………………………- 7 - | | | 议案二：关于制定《联环药业董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ……………- 8 - | | | 议案三：关于制定《联环药业对外担保管理制度》的议案 ………………………………- 9 - | | | 议案四：关于修订《联环药业对外投资管理制度》的议案………………………………- 10 - | | | 议案五：关于 ...

关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-096 江苏联环药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 12 月 12 日（星期五）至 12 月 19 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （lhgf@lhpharma.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 江苏联环药业股份有限公司（全文简称"公司"）已于 2025 年 10 月 25 日发 布《公司 2025 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财 ...

公司近期经营与生产状况 - 11月份公司整体生产经营保持稳定运行态势 [3] - 小容量注射剂四车间通过实施烘箱设备更换及灯检-包装全自动生产线改造项目，显著提升了产品质量稳定性，并有效降低了人工劳动强度，为生产效率优化提供了有力支撑 [3] 公司内部管理与合规建设 - 通过内部检查发现部分生产现场问题需认真落实整改，同时进一步规范了车间改造审批流程 [3] - 需不断加强内控建设，在经营合规的同时，做到流程、形式合规 [4] - 各部室、车间应高度重视、全力配合ERP系统上线运行，重点完善业务流程标准化、审批权限规范化、可追溯化建设 [4] 公司未来战略与重点工作 - 要强化年度总结与规划衔接，系统梳理2025年工作成果，深入剖析存在的问题与不足，科学制定2026年工作计划及改进措施 [4] - 要高度重视国家集采第1到8批的续标工作，充分发挥联环药业的集团化优势进行资源整合，针对不同产品特点制定策略 [4] - 要筑牢安全生产防线，深刻吸取香港火灾事故教训，高度重视安全生产工作，开展防爆电器专项排查和管道防冻保温巡查等工作，切实消除安全隐患 [4] - 号召全体员工全力以赴做好各类要素保障，冲刺最后一月，打好年度收官战，为谋划2026年新发展奠定坚实基础 [4]

市场整体表现 - 12月8日，江苏国企改革板块整体上涨0.59%，表现强于上证指数（上涨0.54%）和深证成指（上涨1.39%）[1] - 板块内个股表现分化，南京商旅以9.98%的涨幅领涨，而黑牡丹以-2.19%的跌幅领跌[1][2] 领涨个股表现 - 南京商旅收盘价11.24元，涨停9.98%，成交额2.95亿元，成交量27.05万手，主力资金净流入1.04亿元，主力净占比高达35.21%[1][3] - 弘业期货收盘价10.90元，上涨4.51%，成交额4.06亿元，成交量36.98万手，主力资金净流入2048.26万元[1][3] - 锦富技术收盘价7.38元，上涨4.38%，成交额4.13亿元，成交量56.89万手，主力资金净流入1297.25万元[1][3] - 华泰证券收盘价22.66元，上涨3.94%，成交额35.99亿元，成交量158.21万手，主力资金净流入3750.00万元[1][3] 领跌个股表现 - 黑牡丹收盘价9.39元，下跌2.19%，成交额1.16亿元，成交量12.34万手[2] - 苏盐井神收盘价10.31元，下跌1.53%，成交额5970.99万元，成交量5.77万手[2] - 精华制药收盘价7.88元，下跌1.50%，成交额1.41亿元，成交量17.86万手[2] 板块资金流向 - 江苏国企改革板块整体呈现主力与游资净流出，散户净流入格局，主力资金净流出1.11亿元，游资资金净流出6038.8万元，散户资金净流入1.71亿元[2] - 除领涨股外，东吴证券、大港股份、江苏国信、金陵饭店、南京港、联环药业等个股也获得主力资金净流入，金额在822.81万元至4879.07万元之间[3]

核心观点 - 江苏联环药业股份有限公司控股子公司新乡市常乐制药有限责任公司的艾司唑仑片通过仿制药质量和疗效一致性评价 该药品主要用于抗焦虑、失眠及抗癫痫等领域 预计将完善公司在中枢神经系统疾病治疗领域的产品布局并提升市场竞争力 但预计不会对公司近期经营业绩产生重大影响 [1][3][6] 药品基本信息 - 药品名称为艾司唑仑片 剂型为片剂 注册分类为化学药品 规格为1mg [1] - 包装规格为10片/板 10板/盒或20片/瓶 原药品批准文号为国药准字H41020215 [1] - 受理号为CYHB2450585 通知书编号为2025B05779 申请内容为仿制药质量和疗效一致性评价 [1] - 审批结论为通过仿制药质量和疗效一致性评价 [2] 药品市场与研发情况 - 艾司唑仑片主要用于抗焦虑、失眠 也用于紧张、恐惧及抗癫痫和抗惊厥 属于临床常用的苯二氮?类镇静催眠药物 [3] - 截至公告披露日 该药品2024年度国内样本医院销售额约为3.64亿元 [3] - 截至公告披露日 常乐制药艾司唑仑片一致性评价研发投入约为人民币475.20万元（未经审计） [4] - 截至公告披露日 常乐制药已经获得6个生产批件 [5] 对公司的影响 - 本次通过一致性评价进一步完善了常乐制药在中枢神经系统疾病治疗领域的产品布局 [6] - 展现了常乐制药在仿制药研发领域的综合实力 [6] - 有利于扩大该药品的市场份额 提升市场竞争力 [6] - 上述《药品补充申请批准通知书》的取得预计不会对公司近期经营业绩产生重大影响 [6]

公司动态 - 联环药业控股子公司新乡市常乐制药有限责任公司于近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于艾司唑仑片《药品补充申请批准通知书》[2] - 国家药品监督管理局批准常乐制药本品通过仿制药质量和疗效一致性评价[2] 产品研发进展 - 艾司唑仑片通过仿制药质量和疗效一致性评价[2]

公司治理与人事变动 - 中国太保董事王昱华任职资格获国家金融监督管理总局核准 [1] - 上海银行副行长陈雷任职资格获国家金融监督管理总局上海监管局核准 [2] - 运机集团董事王万峰因个人原因辞去董事及董事会专门委员会委员职务 [21] 资本运作与投融资 - 指南针拟以自有资金向全资子公司麦高证券增资1亿元 增资后麦高证券注册资本增至15亿元 [5] - 神工股份拟出资6000万元自有资金参设半导体产业基金 基金总规模不低于2亿元 公司占比30% 重点投资晶圆制造关键设备、零部件及材料 [11] - 金天钛业拟以自有资金出资5000万元参与设立产业并购基金 基金总规模5亿元 公司占比10% 主要围绕钛产业链及高端材料方向投资 [14] - 大众交通获准注册发行总额45亿元债务融资工具 包括30亿元超短期融资券和15亿元中期票据 注册额度两年内有效 [13] - 苏州规划发行股份及支付现金购买东进航空100%股权并募集配套资金的申请获深交所受理 [25] 项目投资与建设 - 长春燃气落实两个燃气设施更新改造项目 概算总投资分别为13.93亿元和3.2亿元 资金来源包括超长期国债、财政资金和自有资金 目前已收到超长期国债资金2.25亿元 [15] - 超颖电子拟通过子公司向泰国全资子公司增资1亿美元 用于建设AI算力高阶印制电路板扩产项目 [24] - 上海沪工终止“航天装备制造基地一期建设项目” 并将剩余募集资金7775.29万元及利息永久补充流动资金 该项目原计划投入1.9亿元 截至2025年9月底已投入1.12亿元 进度59.08% [3] 业务合作与订单 - 兴发集团全资子公司与青海弗迪签署《磷酸铁锂委托加工协议》 将为其加工生产8万吨/年磷酸铁锂产品 协议期限2年并可自动续约1年 [20] - 龙泉股份全资子公司与中广核工程签署两份供货合同 合计金额约5075.67万元（含税） 约占公司2024年度营收的4.43% [17] - 倍杰特全资子公司签署股权收购框架协议 拟收购云南文冶有色金属有限公司控股权 标的公司拥有在产锑矿及待复产矿山 具备采、选、冶及高纯锑产品生产能力 [8] 产品研发与注册进展 - 天坛生物下属公司研制的“人凝血酶原复合物”完成Ⅲ期临床试验并取得总结报告 结果显示对血友病B患者具有良好的疗效和安全性 [7] - 众生药业控股子公司自主研发的创新药RAY1225注射液新增“代谢相关脂肪性肝炎”适应症获药物临床试验批准 [9] - 莱美药业控股子公司自主研发的创新抗癌药“纳米炭铁混悬注射液”获准开展临床试验 该药拟联合放疗用于实体瘤治疗 目前二期临床试验进展顺利 [16] - 恩华药业盐酸硫必利片通过仿制药一致性评价 该药品适用于舞蹈症、抽动-秽语综合症及老年性精神病等 [10] - 联环药业控股子公司艾司唑仑片通过仿制药一致性评价 该药品主要用于抗焦虑、失眠等 [12] - 赛升药业子公司达格列净二甲双胍缓释片的上市许可申请获国家药监局受理 该复方制剂用于治疗2型糖尿病 [22] - 新华医疗及控股子公司取得“手术无影灯”和“胸腹腔内窥镜”两项二类医疗器械注册证 [23] 经营数据与股东行为 - 金新农11月生猪销售数量总计15.68万头 销售收入1.15亿元 商品猪销售均价12.13元/公斤 [6] - 东望时代股东东阳市新岭科技有限公司计划减持不超过1013.03万股 占公司总股本的1.20% [4] - 伊戈尔董事会拟定2025年前三季度利润分配预案 拟以总股本约4.2亿股为基数 向全体股东每10股派发现金股利1元（含税） 合计派发现金股利4201.26万元 [18][19]

公司动态 - 联环药业控股子公司新乡市常乐制药有限责任公司收到国家药品监督管理局核准签发的关于艾司唑仑片《药品补充申请批准通知书》[1] - 常乐制药的艾司唑仑片通过仿制药质量和疗效一致性评价[1] 产品信息 - 艾司唑仑片主要用于抗焦虑、失眠 也用于紧张、恐惧及抗癫痫和抗惊厥[1] - 该药品是临床常用的苯二氮䓬类镇静催眠药物[1]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司常乐制药艾司唑仑片通过仿制药一致性评价[1] - 常乐制药艾司唑仑片一致性评价研发投入约为475.20万元[3] 业绩总结 - 艾司唑仑片2024年度国内样本医院销售额约为3.64亿元[2] - 本次通过一致性评价预计不对公司近期经营业绩产生重大影响[4] 其他 - 截至公告披露日，常乐制药已获得6个生产批件[3]

公司动态 - 公司控股子公司新乡市常乐制药有限责任公司于近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于艾司唑仑片《药品补充申请批准通知书》[1] - 批准常乐制药的艾司唑仑片通过仿制药质量和疗效一致性评价 [1] 产品信息 - 艾司唑仑片主要用于抗焦虑、失眠 也用于紧张、恐惧及抗癫痫和抗惊厥 [1] - 该药品作为临床常用的苯二氮䓬类镇静催眠药物 [1]