股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为4月26日14:00，网络投票时间为4月26日9:15 - 15:00[11] - 会议表决方式为现场投票和网络投票相结合[11] - 现场会议地点为扬州市扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业会议室[11] - 本次股东大会审议议案涉及公司及子公司与非同一控制和同一控制下关联方2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计[11] - 议案1、议案2涉及关联股东回避表决，关联股东为江苏联环药业集团有限公司等[13] 关联交易数据 - 2023年度向非同一控制下关联方购买原材料、商品预计50万元，实际发生41.69万元[17] - 2023年度向非同一控制下关联方销售产品预计4500万元，实际发生4362.01万元[17] - 2023年度非同一控制下日常关联交易预计4550万元，实际发生4403.70万元[17] - 2023年度向同一控制下关联方购买原材料、商品预计3832万元，实际发生4702.75万元[17] - 2023年度接受同一控制下关联方服务预计400万元，实际发生300.96万元[17] - 2024年度全年日常关联交易累计预计金额不超过10193.14万元[19] - 2024年度非同一控制下日常关联交易预计5129.50万元，年初至披露日累计已发生5544.17万元[19] - 2024年向非同一控制下关联方销售产品预计285.00万元，年初至披露日累计已发生235.60万元[19] - 与国药控股扬州有限公司交易，2024年向其购买原材料预计50.00万元，年初至披露日累计已发生11.90万元，上年实际发生41.69万元；向其销售产品预计4900.00万元，年初至披露日累计已发生958.23万元，上年实际发生4362.01万元[20] - 2024年度同一控制下日常关联交易预计5243.14万元，年初至披露日累计已发生720.04万元，上年实际发生5525.38万元[21] - 2024年向同一控制下关联方购买原材料、商品预计3702.00万元，年初至披露日累计已发生531.55万元，上年实际发生4683.96万元[21] - 2024年接受同一控制下关联方服务预计1251.00万元，年初至披露日累计已发生127.19万元，上年实际发生565.06万元[21] - 2024年向同一控制下关联方销售产品预计224.00万元，年初至披露日累计已发生61.30万元，上年实际发生235.60万元[21] 关联企业信息 - 江苏联环药业集团有限公司注册资本40000万人民币，是公司控股股东[22] - 扬州扬大联环药业基因工程有限公司注册资本3075万人民币，公司控股股东持股42.2764% [23] - 公司关联企业江苏联环药业集团扬州有限公司注册资本为3310万人民币[24] - 公司关联企业江苏联环健康大药房连锁有限公司注册资本为14000万人民币[24] - 公司关联企业扬州市普林斯医药科技有限公司法定代表人为钱振华，注册资本为9812.9039万人民币[26] - 公司关联企业国药控股扬州有限公司法定代表人为曹志毅，注册资本为7366.534191万人民币[26] - 公司关联企业江苏联环玛俪妇产医院有限公司法定代表人为王春元，注册资本为3000万元人民币[28] - 公司关联企业江苏联环医疗科技有限公司法定代表人为任同斌，注册资本为3500万元人民币[28] - 江苏华天宝药业有限公司注册资本为12040万元人民币[29] - 扬州市欧华迪卫生洗涤有限公司注册资本为750万元人民币[30] - 南京联方中药科技有限公司注册资本为1000万元人民币[31] - 联途数智（北京）科技有限公司注册资本为500万元人民币[31] - 江苏联环颐和堂中药有限公司注册资本为6765.31万元人民币[32] 其他费用信息 - 污水处理设备托管费每季度55万元（不含税）[33] - 综合服务费每季度20万元[33] - 联环大药房每年支付商标许可使用费2万元（含税），许可使用期限5年[34] - 公司接受江苏联环健康大药房连锁有限公司健康咨询服务费用为50万/年，服务协议有效期3年[36] 关联交易说明 - 公司预计2024年度日常关联交易基于正常生产经营需要，必要且有利[37] - 关联交易协议签订遵循一般商业原则，定价公允合理[37] - 关联交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定[37] - 关联交易对公司生产经营未构成不利影响，未损害公司和中小股东利益[37] - 关联股东江苏联环药业集团有限公司等对相关议案回避表决[37] - 议案经公司第九届董事会第一次临时会议审议通过，关联董事回避表决，非关联董事一致通过[37]