公司章程修订 - 修订后公司住所变更为海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦C座19层[6] - 修订后规定弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东所持股份比例分配，另有规定除外[6] - 修订后明确公司违规向股东分配利润，股东应退还，造成损失相关人员担责[6] - 修订后规定公司持有的本公司股份不得分配利润[6] 股东大会相关 - 2024年第三次临时股东大会于9月27日召开[1][4] - 采取现场投票和网络投票相结合，同一表决权重复表决以第一次结果为准[2] - 股权登记日在册股东可通过上交所网络投票系统行使表决权[2] - 股东大会由董事会办公室负责组织办理相关事宜[2] 利润分配 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[7] - 董事会须在股东大会后2个月内完成股利（或股份）派发[7] - 利润分配政策制订或修改提交股东大会审议，需出席股东所持表决权过半数通过[8] - 对章程确定的现金分红政策调整或变更，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[9] 同业竞争承诺变更 - 海南控股、海南机场集团拟变更取得公司28亿股股票（占总股本24.51%）时作出的部分承诺[14] - 海南控股2021年12月受让公司28亿股股票成控股股东，2023年6月海南机场集团受让成新控股股东[14][17] - 海南控股、海南机场集团承诺在5年过渡期内解决同业竞争问题[16][18] - 公司独立董事专门会议、第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过变更承诺议案[32][34][35] 资产处理 - 2024年1月9日，海南控股划转海南省地产（集团）有限公司100%股权[20] - 2024年2月5日，海南控股转让海南海控物业管理有限公司70%股权[21] - 2024年6月，海南机场集团委托海南锦润酒店管理有限公司运营海南国宾馆[22] - 拟将琼海博鳌机场运营牌照从博鳌管理变更至博鳌有限[23]