公司基本信息 - 成都炭材注册资本为39,956.292万元人民币[3] - 成都炭材于2023年3月在全国股转系统基础层挂牌[2] 股权结构 - 辽宁方大集团实业有限公司持股24,691,358股，占比6.1796%[5] - 方大炭素持股356,400,000股，占比89.1975%[5] - 方威持股7,407,407股，占比1.8539%[5] 发行计划 - 拟公开发行股票不超70,511,103股（未考虑超额配售选择权）[9] - 采用超额配售选择权发行股票不超10,576,665股，含此在内不超81,087,768股[9] - 采用超额配售选择权发行的股票数量不得超本次发行股票数量的15%[9] - 发行完成后公众股东持股比例不低于公司股本总额的10%[9] 募集资金用途 - 募集资金拟投资项目合计86,002.34万元，包括核石墨加工生产线等项目[13] 决议有效期 - 决议经成都炭材股东大会批准之日起12个月内有效，若发行通过北交所审核则有效期自动延长至发行上市完成[15] 进展与风险 - 2023年12月7日会议审议通过控股子公司申请发行上市议案，尚须提交公司股东大会批准[2] - 成都炭材存在无法通过审核、注册，公开发行失败，未能进入创新层无法申报等风险[2][19]