融资与募集资金 - 2013年6月公司非公开发行184,266,900股，发行价9.89元/股，募集资金净额179,601.54万元[2] - 3万吨/年特种石墨制造与加工项目拟计划募集179,621.17万元，实际募集119,560.03万元[3] - 10万吨/年油系针状焦工程项目拟计划募集101,980.00万元，实际募集60,041.51万元[4] - 截至2023年6月30日，募集资金余额1,298,356,907.48元（含利息等及暂补流10亿元）[8] 项目进展与终止 - 截至2022年12月31日，3万吨/年特种石墨制造项目已投入本次募集资金14,683.30万元和2008年度节余37,885.70万元[4] - 10万吨/年油系针状焦工程项目因市场变化于2016年6月终止[4][10] - 公司终止控股子公司成都炭材“3万吨/年特种石墨制造与加工项目”[11] 收购情况 - 2017年公司以40,167.93万元收购喜科墨（江苏）51%股权及后续增资[6][8] - 2020 - 2021年公司以34,040.5423万元收购考伯斯100%股权，最终以31,363.4634万元完成收购[7][8] 新项目情况 - 新项目为绿色工厂建设及智能装备提升项目，总投资37,694.07万元[12][13] - 新项目预计改造时间为3年[14] - 升级后每吨产品销售含税价提高1,200.0元/t，不含税价为1,061.9元/t[16] - 焙烧产能52,600t，新增营业收入为5,585.8万元/年[16] - 项目全投资财务内部收益率约为14.7%[16] - 项目投资回收期约为6.9年[16] 决策情况 - 独立董事认为变更募投项目有利于提高资金使用效率和主营业务发展，同意提交股东大会审议[18][19] - 监事会一致同意变更部分募集资金投资项目事项，并同意提交股东大会审议[19] - 保荐机构对公司本次变更部分募投项目事项无异议，尚需提交股东大会审议[20][21]