董事会构成 - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人[2] - 提名委员会由三名董事组成，至少两名独立董事[32] - 审计与内控合规管理委员会由三名董事组成，至少两名独立董事，至少一名会计专业独立董事[35] - 战略与ESG委员会由六名董事组成，独立董事不少于两名[38] - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事不少于三名[39] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况，董事会审议后应提交股东大会[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产1%以上，应提交董事会审议[8] 财务资助与担保审议规则 - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%等情况，应在董事会审议后提交股东大会[11] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需提交股东大会审议[12] 关联交易审议规则 - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易（除担保）需提交董事会审议[14] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上等关联交易需提交董事会审议[14] - 公司或控股子公司与关联人发生交易金额3000万元以上等关联交易需董事会审议后提交股东大会审议[14] 独立董事职权规则 - 独立董事行使部分职权需取得全体独立董事二分之一以上同意，行使独立聘请中介机构职权需全体独立董事同意[24] 会议规则 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[44] - 多种情况董事会应召开临时会议[49] - 召开董事会定期会议需提前十日通知，临时会议提前五日通知[54] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会前3日提供相关资料和信息[54] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事书面认可[57] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[58] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事半数投赞成票，对外担保等事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[75] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席即可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[77] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[81] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[82] 会议记录与档案规则 - 董事会会议可全程录音[84] - 董事会秘书应制作会议记录、纪要和决议记录[85][87] - 与会董事需对会议记录、纪要签字确认，有不同意见可书面说明[88] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，披露前相关人员需保密[89] - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况，在后续会议通报执行情况[91] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[92] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[93] 规则相关 - 本规则由公司董事会制订，经股东大会审议通过后执行[95] - 本规则中“以上、以下、以内”含本数，“超过、不少于、不足”不含本数[95] - 本规则由董事会负责解释[96]