公司基本信息 - 公司于2003年9月首次发行2500万股人民币普通股，10月10日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为571843.5744万元，股份总数为571843.5744万股，均为普通股[7][15] - 公司设立时股本总数为5483万股[16] 股本变化 - 2003年9月首次公开发行后股本增至7983万股[16] - 2005年6月实施相关方案后股本增至15966万股[16] - 2006年4月实施相关方案后股本增至19957.5万股[16] - 2007年8月公开增发后股本增至20623.50万股[16] - 2008年4月实施相关方案后总股本增至41247万股[16] 股份相关规定 - 公司为员工持股计划资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 公司收购股份经出席会议股东所持表决权三分之二以上或三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过[21] - 公司收购股份后合计持有的本公司股份数不超已发行股份总数的10%[21] - 公司公开发行股份前已发行股份上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[24] - 持有公司5%以上股份的股东及相关人员6个月内买卖股票收益归公司所有[24] 股东权利与会议 - 股东对股东会、董事会决议有异议可60日内请求法院撤销，1年内未行使则消灭[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[29] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 股东会审议交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[31] 担保规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[35] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东会审议[35] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[35] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 董事会收到提议后10日内书面反馈召开临时股东会事宜[38][40] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[43] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[43] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30[44] 董事相关 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司应在2个月内召开临时股东会[38] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[63] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事总计不超公司董事总数的1/2[63] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[66] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会2日内披露有关情况[66] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，含1名董事长和4名独立董事[70] - 审计等委员会中独立董事过半数并担任召集人[71] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[73] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[73] - 董事会召开临时会议需在会议召开5日前通知全体董事，紧急情况除外[73] 其他人员任期 - 公司党委每届任期一般为五年[79] - 公司总经理每届任期三年，连聘可以连任[81] - 监事的任期每届为三年，连选可以连任[86] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报等[92] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[92] - 法定公积金转为股本时，留存公积金不得少于转增前注册资本的25%[94] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有不同占比要求[96] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[97] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定审计费用[107] - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[113][115] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[117] - 公司因特定情形解散须在15日内成立清算组[117] - 清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权有时间要求[118]