会议情况 - 2023年度公司召开3次董事会会议、1次股东大会会议[5] - 2023年度审计委员会召开5次会议，审计部进行3次专项汇报[6] - 公司每季度召开审计部向审计委员会汇报工作的会议[8] 审议事项 - 2023年4月27日审计委员会审议通过7项议案并提请董事会审议[7] - 2023年8月17日审计委员会审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》并提交董事会[8] - 2023年10月26日审计委员会审议通过《公司2023年第三季度报告》并提交董事会[8] 建议采纳 - 骆涛建议审计委员会至少每季度召开一次会议，公司已采纳[9] - 骆涛建议审计部增加人员，报告期审计部完成专业人员补充[9] 其他情况 - 2022年公司日常关联交易符合生产经营需要，2023年预计基于正常生产所需[11][12] - 2023年上市公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 2023年公司未被收购[12] - 2023年公司续聘天职国际为财务和内控审计机构[13] - 2023年公司未聘任或解聘财务负责人[13] - 2023年公司未因非会计准则变更原因作出会计政策变更等[14] - 2023年公司未提名或任免董事、聘任或解聘高管[14] - 2023年公司董高薪酬确定及发放合规，未制定或变更股权激励计划[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务促进公司规范运作[15]