股东大会信息 - 2024年5月8日下午14:30召开2023年年度股东大会，地点在广东省普宁市科技工业园康美药业中药生产基地二期综合楼会议室[8] - 股东大会有15项议案，普通决议14项，特别决议1项，对中小投资者单独计票议案15项[6] - 采取网络投票与现场投票结合方式，预计为期半天，与会股东费用自理[6][7] 关联交易数据 - 2023年关联交易预计134,677.28万元，实际发生74,628.01万元；2024年预计58,889.43万元，上年实际74,435.66万元[13][16] - 2023年向广州医药销售产品预计13,100.00万元，实际4,824.73万元；2024年预计1,081.09万元，上年实际4,824.73万元[12][15] - 2023年向广州王老吉销售产品预计33,500.00万元，实际20,090.90万元[12] - 2023年向广州医药采购商品预计20,833.90万元，实际13,404.33万元[12] - 2024年向广州医药集团销售产品预计2,850.96万元，上年实际30,960.37万元[15] - 2024年向白云山何济公采购商品预计8,184.79万元，上年实际3,569.68万元[15] 财务业绩 - 2023年度合并财务报表净利润103,566,932.11元，归属上市公司股东净利润102,521,231.11元[35] - 2023年末未分配利润合并报表 -25,900,934,638.21元，母公司 -21,185,640,015.02元[35] - 2023年度不进行利润分配，2024年拟不分配[35][36] - 2023年末货币资金从15.07亿元降至10.57亿元，降幅29.91%[39] - 2023年末应收账款从19.65亿元增至20.29亿元，增幅3.27%[39] - 2023年末应付票据从0.3亿元增至0.51亿元，增幅68.85%[40] - 2023年末应付职工薪酬从1.81亿元降至0.76亿元，降幅57.80%[40] - 2023年末资产总计从151.69亿元降至142.80亿元，降幅5.86%[40] - 2023年末负债合计从81.85亿元降至71.99亿元，降幅12.03%[40] - 2023年度营业收入从41.8亿元增至48.74亿元，同比增长16.60%[44] - 2023年度营业成本从35.47亿元增至40.42亿元，同比增长13.96%[44] - 2023年度研发费用从0.25亿元增至0.46亿元，同比增长79.27%[44] - 2023年财务费用2711.85万元，同比减少33.59%[45] - 2023年投资收益4443.37万元，同比增幅5849.29%[45] - 2023年资产处置收益1960.74万元，同比增加1902.41%[45] - 2023年经营活动现金流量净额 -3.18亿元，同比增加57.66%[49] - 2023年每股净资产0.51元/股，基本每股收益0.01元/股[49] - 2023年净资产收益率0.01，资产负债率50.42%[50] - 2023年计提减值准备2.69亿元，转回2.73亿元，增加利润总额0.04亿元[51] 未来展望 - 2024年围绕“12355”战略规划推动高质量发展[22] - 2024年董事会完善规章和管理制度，健全内控体系[22] - 2024年监事会以财务监督为核心，强化关联交易等监督[29] - 2024年监事会通过调研促进内部控制制度有效运行[29] - 2024年监事会参加培训提升业务水平[30] - 2024年计划申请银行授信额度不超50亿元，董事会授权董事长办理[61] 公司治理 - 拟选举夏华悦为公司第九届董事会非独立董事[10] - 2023年度董事会召开三次会议，审计委员会召开5次，战略委员会召开1次[17][19] - 2023年度监事会召开三次会议，成员出席股东大会1次、列席董事会3次[24] - 2023年制订《康美药业投资者关系管理实施细则》加强投资者沟通[21] - 2023年加强关联交易管理并履行信息披露义务[20] 制度修订 - 修订后的《康美药业股份有限公司董事会议事规则（2024年4月）》于2024年4月13日披露[70] - 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》经第九届董事会第五次会议审议通过[71] - 修订后的《康美药业股份有限公司独立董事制度（2024年4月）》于2024年4月13日披露[82] - 修订后的《康美药业股份有限公司关联交易管理制度（2024年4月）》于2024年4月13日披露[83] - 《累积投票制实施细则》修订议案经第九届董事会第五次会议审议通过[86] - 《会计师事务所选聘制度》制订议案经第九届董事会第五次会议审议通过[88]