证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2023—050 文一三佳科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次董事会应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 （六）董事会会议的主持人：公司董事长杨林先生。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）发出董事会会议通知和材料的时间：2023 年 10 月 20 日。 （三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。 （四）召开董事会会议的时间、地点和方式： 时间：2023 年 10 月 27 日上午。 方式：以通讯表决的方式召开。 （五）董事会会议出席情况： 4、开展对外技术合作，提升公司技术、产品水平，开拓新的发展领域； 5、引进、培养公司发展所需的关键技术人才，进行人才和知识储备，为公 司技术和产品发展提供人才和知识转化支持。 （一）审议通过了《文一科技 2023 年第三 ...