股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月20日在安徽省铜陵市铜官区何村路公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室召开 [2] - 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 会议由董事长裴晓辉主持 [3] 股东及董事出席情况 - 出席会议的普通股股东及恢复表决权的优先股股东持股情况未披露具体数据 [3] - 公司在任董事9人 实际出席6人 董事李中亚、丁宁及独立董事张瑞稳因公缺席 [4] - 董事会秘书夏军出席 高管陈迎志列席会议 [4] 议案审议结果 - 通过《改聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构》议案 [5] - 通过《公司及子公司向银行申请综合贷款授信》议案 [5] 法律程序合规性 - 安徽天禾律师事务所徐兵、杨滢律师见证 确认会议召集程序、表决结果等符合法律法规及公司章程 [6] - 股东大会决议及法律意见书已按规定报备 [7]

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书 天律意字[2025]第 02203 号 致：产投三佳（安徽）科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、 法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简 称"本所"）接受产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称"三佳科技" 或"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）通过现场出席的方式见 证于 2025 年 8 月 20 日召开的三佳科技 2025 年第四次临时股东大会（以下简称 "本次会议"），并出具本法律意见书。 在出具 ...

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：2025-042 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 20 日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 本次股东大会的表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，公司董事长 裴晓辉先生主持了本次会议。 (二)股东大会召开的地点：安徽省铜陵市铜官区何村路产投三佳（安徽）科技股 份有限公司 5 号楼党群活动服务中心三楼会议室。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 585 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 37,517,234 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | ...

收购进展 - 三佳科技已完成对众合半导体51%股权的收购 后者已纳入上市公司合并报表 [1] - 众合半导体已完成股权变更工商登记手续并领取新营业执照 [1] - 收购作价为1 21亿元 [1] 管理层变动 - 众合半导体创始团队重要成员纵雷被聘任为三佳科技副总经理 [1] - 纵雷此前担任众合半导体董事长 并曾任职于三佳科技控股子公司 [1] 标的公司情况 - 众合半导体主营半导体封装设备及配套模具的研发生产与销售 [1] - 主要产品包括120T 180T 200T全自动塑封系统及配套模具等 [1] - 客户包括通富微电 扬杰科技 捷捷微电等企业 [1] - 2024年实现营收1 2亿元 净利润234 12万元 同比扭亏为盈 [2] - 股东承诺2025-2027年净利润分别不低于1150万元 2000万元 2850万元 [2] 交易影响 - 交易有利于优化资源配置效率 提升市场占有率 增强研发创新能力 [2] - 剩余49%股权将被质押给三佳科技作为业绩承诺履约保障 [2] 公司背景 - 三佳科技控股股东变更为合肥创新投 实控人变更为合肥市国资委 [2] - 合肥创新投将在产业发展 市场资源等方面与公司形成协同 [2] 业绩表现 - 三佳科技上半年净利润预计180-270万元 同比下滑66%-78% [3] - 扣非净利润预计80-120万元 同比减少35%-57% [3] - 业绩下滑主要因信用减值损失变动影响 [3]

收购进展 - 三佳科技已完成对众合半导体51%股权的收购 众合半导体已完成股权变更工商登记并换发新营业执照 公司将纳入上市公司合并报表 [1] - 众合半导体核心人员纵雷进入三佳科技管理层 被聘任为公司副总经理 纵雷为众合半导体创始团队成员 曾任董事长 [1] - 三佳科技与纵雷早有业务交集 纵雷曾担任三佳科技控股子公司铜陵三佳山田科技副总经理 于2015年8月离职 [1] 交易细节 - 三佳科技以1.21亿元收购众合半导体51%股权 交易于2024年6月首次公告 [1] - 众合半导体主营半导体封装设备及配套模具 产品包括120T/180T/200T全自动塑封系统等 客户包括通富微电、扬杰科技等上市公司 [1] - 剩余49%股权将被质押给三佳科技 作为业绩承诺履约保障 质押方为合肥国之星等股东 [2] 财务数据 - 众合半导体2024年营收1.2亿元 净利润234.12万元 同比扭亏为盈 [2] - 业绩承诺为2025-2027年净利润不低于1150万元/2000万元/2850万元 [2] - 三佳科技2024年上半年净利润180-270万元 同比下滑66%-78% 扣非净利润80-120万元 同比减少35%-57% [3] 战略协同 - 并购有助于优化资源配置 提升市场占有率 增强研发能力 双方均为半导体塑封设备领域企业 [2] - 三佳科技控股股东变更为合肥创新投 实际控制人变为合肥市国资委 将获得产业发展、金融支持等协同 [2]

董事会会议召开情况 - 董事会会议符合法律法规及公司章程规定 [2] - 会议通知于2025年7月30日以电子邮件形式发出 [3][4] - 会议于2025年8月4日上午以通讯表决方式召开 [5][6] - 全体9名董事参与表决 会议由董事长裴晓辉主持 [7][8] 董事会审议事项 - 聘任纵雷为副总经理 其曾任安徽大华半导体总经理及众合半导体董事长 [9][22] - 改聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用合计66万元 较上年减少12万元 [11][56] - 通过向银行申请综合贷款授信的议案 需提交股东大会审议 [15][17] - 定于2025年8月20日召开第四次临时股东大会 采用现场与网络投票结合方式 [19][24] 会计师事务所变更 - 前任天健所服务10年 2024年出具标准无保留意见 本期改聘因聘期届满 [57][59] - 新任容诚所2024年收入25.1亿元 证券业务收入12.38亿元 服务518家上市公司 [48] - 审计团队合伙人黄晓奇曾签署铜陵有色等上市公司报告 项目组无诚信瑕疵 [53][54] 股东大会安排 - 股权登记日为2025年8月14日 现场会议地点在铜陵市公司5号楼会议室 [25][38] - 网络投票通过上交所系统进行 时间覆盖9:15-15:00交易时段 [26] - 议案1对中小投资者单独计票 无关联股东需回避表决 [28][29] 半导体资产收购进展 - 已完成众合半导体51%股权收购 交易对价1.2138亿元 工商变更登记落实 [66][67] - 原股东将剩余49%股权质押给公司 作为业绩补偿履约担保 [67] - 标的公司董事长纵雷同步被聘为公司副总经理 [9][22]

股价表现 - 最新股价报29.08元，较前一交易日上涨0.59% [1] - 当日成交量为26363手，成交金额达0.76亿元 [1] - 公司最新总市值为46.07亿元 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出502.77万元 [1] - 近五个交易日累计净流出2322.66万元 [1] 公司动态 - 公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于聘任纵雷先生为公司副总经理的议案》等多项议案 [1] 业务概况 - 主要从事专用设备制造业务 [1] - 公司注册地位于安徽省 [1]

公司人事变动 - 三佳科技第九届董事会第五次会议审议通过聘任纵雷为公司副总经理的议案 [2] - 会议同时通过多项其他议案 [2] 信息来源 - 公告信息来源为证券日报网 [2]

会计师事务所变更 - 公司2025年拟聘请容诚所替代天健所[2] - 2025年8月4日审计和董事会全票通过改聘议案[18][19] - 变更需股东大会审议通过生效[21] 容诚所情况 - 2024年合伙人196人，注会1549人，781人签过证券审计报告[5] - 2024年收入总额251,025.80万元，审计收入234,862.94万元[6] - 承担518家上市公司2024年报审计，收费62,047.52万元[6] 审计收费 - 本期审计收费66万元，上期78万元[14]

市场扩张和并购 - 公司拟1.2138亿元现金收购众合半导体51%股权[1] - 2025年6月16日，三家企业将众合半导体49%股权质押给公司[3] - 众合半导体完成股权变更工商登记并换发新执照[4] 股权结构 - 交易后产投三佳持股51%[5] - 交易前后合肥仁之合持股均为13.04%[6][7] - 交易前国之星持股45.25%，交易后为28.80%[6][5] - 交易前家之合合伙持股11.50%，交易后为7.16%[6][7]