公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，3名为独立董事，占比1/3[5] - 2023年召开7次董事会，独立董事张瑞稳应参加7次，亲自出席7次[6] - 2023年召开3次股东大会，独立董事张瑞稳应参加0次，实际出席2次[6] - 董事会设有四个专门委员会，薪酬与考核等委员会独立董事占三分之二多数席位[8] 会议情况 - 2023年召开5次审计委员会会议，独立董事张瑞稳均亲自参加[9] - 2023年独立董事专门会议召开7次，与外部审计机构单独沟通会议3次，张瑞稳无无故缺席[10] 报告披露 - 2023年4月26日等时间分别披露2022年年度报告等多份报告[18] - 2023年4月26日披露《公司2022年度内部控制评价报告》[20] - 2023年10月24日披露2023年半年度计提资产减值准备和会计差错更正公告[24] 审计相关 - 2023年4月25日董事会通过续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构议案，5月16日经股东大会审议通过[22] - 2023年度天健会计师事务所审计费用合计78万元，较2022年度不变[23] 人事变动 - 2023年2月补选杨林、惠宇为董事，聘任张绳良为副总经理[26] 其他事项 - 2023年4月25日审议通过《关于公司2023年度日常经营性关联交易的预算报告》[16] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺情形[17] - 报告期内公司不存在被收购情形[17] - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人[24] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策、会计估计变更[24] - 2023年度董事会薪酬与考核委员会审核高级管理人员薪酬与考核结果，按结果发放[27] - 报告期内公司未有提名或任免董事等以外的薪酬、激励计划等事项[27]