会议信息 - 2024年4月13日发出召开第八届董事会第二十三次会议通知，4月24日通讯方式召开，9名董事参会[1] 报告审议 - 审议通过2023年度董事会工作报告，需提交股东大会审议[1] - 审议通过2024年第一季度报告[2] - 审议通过2023年度募集资金存放与使用专项报告，需提交股东大会审议[3] - 审议通过2023年度独立董事述职报告，需提交股东大会审议[4] - 审议通过2023年度内部控制评价报告，需提交股东大会审议[7] - 审议通过2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告[13] 方案决策 - 审议通过2023年度利润分配方案，需提交股东大会审议[8] - 审议通过提请授权董事会决定2024年度中期分红方案议案，上限不超当期净利润40%，需提交股东大会审议[9] - 审议通过未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划，需提交股东大会审议[10] 人事相关 - 全体董事薪酬议案提交股东大会审议[11] - 高级管理人员2023年度薪酬方案议案通过[11] 关联交易与担保 - 2023年度日常关联交易及2024年预计关联交易议案，需提交股东大会审议[11][12] - 为控股子公司2024年银行综合授信提供担保议案，需提交股东大会审议[12][13] 业务开展 - 开展2024年度外汇套期保值业务议案，需提交股东大会审议[13] - 开展2024年度商品期货套期保值业务议案通过[14] 制度修订 - 修订《公司章程》议案，需提交股东大会审议[14] - 制定会计师事务所选聘制度议案，需提交股东大会审议[14][15][16] 股东大会 - 召开2023年年度股东大会议案通过[16] 审计机构 - 续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构议案，需提交股东大会审议[10]