关联交易 - 公司拟向万江机电、红阳机械、华科电镀提供3000万元委托贷款，分别为1500万元、1000万元、500万元[1] - 公司持有万江机电100%股权、红阳机械100%股权、华科电镀72.83%股权，持有中航财务公司1.66%股份，本次委托贷款构成关联交易[1][2] - 公司过去12个月与中航财务公司已发生的各类关联交易总额（不含日常关联交易）为0[3] 财务数据 - 2023年末中航财务公司资产总额23441877.05万元，负债总额22184293.01万元，所有者权益总额1257584.04万元[6] - 2023年末公司资产总额383459.37万元，负债总额82979.28万元，所有者权益总额300480.09万元[7] - 2023年末万江机电资产总额97665万元，净资产64291万元，营业收入88117万元，净利润8416万元，资产负债率34.17%[10] - 2023年末红阳机械资产总额18152万元，净资产14242万元，营业收入10607万元，净利润2138万元，资产负债率21.54%[11] - 华科电镀2021 - 2023年经审计的营业收入分别为1838万元、2312万元、2571万元[13] - 截止2023年12月31日，华科电镀资产总额2024万元，净资产1430万元，营业收入2571万元，净利润324万元，资产负债率29.36%[13] 审议情况 - 本次关联交易已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议审议通过[15] - 审计委员会认为关联交易有利于提高资金使用效率等，同意提交董事会审议[15] - 独立董事认为关联交易符合公司和全体股东利益，同意提交董事会、股东大会审议[16] - 董事会认为为子公司提供财务资助可提高整体资金使用效率，同意提交股东大会审议[16] - 监事会认为关联交易公平合理，未损害公司及股东利益[16] 其他 - 公司使用自有资金实施委托贷款项目，委托贷款利息收入和支出在合并报表层面抵消，对公司收益无重大影响[14] - 截止2024年7月16日，公司向红阳机械提供委托贷款2000万元，逾期金额为0[18]