委员会组成 - 成员由五名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 会议规则 - 提前五天通知，紧急情况三分之二以上委员出席不受限[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 表决方式为记名投票，一般现场会议，特殊情况可通讯召开[11] 会议记录与材料管理 - 会议记录由证券部制作，出席委员及董事会秘书签字[13] - 会议纪要提交董事会并发送相关人员[13] - 会议相关材料由证券部管理，保存至少10年[13]