山东省药用玻璃股份有限公司 600529 董事会战略委员会工作细则 山东省药用玻璃股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《山东省药用玻璃股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"） 并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照公司股东大会决议设立的专门 委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究提出 建议。 第二章 人员组成及任职 第三条 战略委员会成员由三名或三名以上董事组成，其中应至 少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 兼任，负责主持委员会工作。 ...