证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2023-073 山东省药用玻璃股份有限公司 一、董事会会议召开情况 山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第九次会议通知及 补充通知，分别于2023年11月30日和12月7日以书面结合通讯方式向 全体董事发出，会议于2023年12月10日上午10:30，在公司研发大楼 六楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7名，现场实到 董事4名,3名董事以通讯方式进行了表决，3名监事、董事会秘书列席 了会议。本次会议由董事长扈永刚先生召集和主持，会议程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长扈永刚先生主持，以记名投票方式审议通过了 以下议案： 1、审议通过《关于聘任公司独立董事的议案》 公司独立董事葛承全先生因个人原因已向公司辞去第十届董事 会独立董事职务。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规 及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司控股股东山东 鲁中投资有限责任公司提名陈茂鑫先生为公司第十届董事会独立董 事候选人（候选人简历详见附件）。 公 ...