第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2023-079 山东省药用玻璃股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长扈永刚先生主持，以记名投票方式审议通过了 《关于补选公司第十届董事会各专业委员会委员的议案》。 公司独立董事葛承全先生、董事宋以钊先生、董事焦守华先生已 向第十届董事会辞去公司董事及董事会专门委员会委员的相关职务。 公司于2023年12月10日召开第十届董事会第九次会议审议通过了《关 于聘任公司独立董事的议案》和《关于聘任公司外部董事的议案》， 并经2023年12月26日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议通 过，同意聘任陈茂鑫先生为公司第十届董事会独立董事，祝玉华先生 和魏其文先生为公司第十届董事会外部董事，任期自公司股东大会审 议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 ...