证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2024-015 山东省药用玻璃股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一部分、董事会会议召开情况 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第十一次会议通知于2024年3月2日以书面结合通讯的方式向全体 董事发出，会议于2024年3月12日上午9:00，在公司研发大楼六楼会 议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，现场实到董事8 名, 1名董事以通讯方式进行了表决，3名监事、董事会秘书列席了会 议。本次会议由董事长扈永刚先生召集和主持，会议程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 第二部分、董事会会议审议情况 本次会议由董事长扈永刚先生主持，以记名投票方式审议通过了 关于一级耐水药用玻璃瓶项目增加实施地点的议案： 董事会全体人员认为：本次一级耐水药用玻璃瓶项目增加实施地 点，是为了把握市场机遇，优化公司内部资源配置，提高资产利用率， 并结合公司募投项目具体实施规划做出的审慎决定，有 ...