山东省药用玻璃股份有限公司 十届十二次董事会决议 一、董事会会议召开情况 山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十二次会议通知 于2024年4月8日以书面和通讯方式向全体董事发出,会议于2024年4 月20日上午9:00点,在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式 召开,会议应到董事9名,现场实到董事7名,2名董事以通讯方式进 行了表决,3名监事、财务负责人、董事会秘书列席了会议。 本次会议由董事长扈永刚先生召集和主持,会议程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决,全体董事一致同意作出如下决议: 1、公司 2023年度董事会工作报告 审议通过了本议案。 赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。 4、公司 2023 年度财务决算与 2024 年财务预算报告 审议通过了本议案。 审议通过了本议案。 赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 2、公司 2023年年度报告及摘要 审议通过了本议案。 赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 3、公司 2024 ...