2024 年第一次临时股东大会会议资料 天士力医药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 3 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 天士力医药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 | 一 | 宣布会议正式开始 | | --- | --- | | 二 | 宣布大会出席情况和事项的表决方法 | | 三 | 推举表决票清点人、监票人、结果宣布人 | | 四 | 宣读议案并请股东针对议案发表意见 | | 1 | 关于制定《独立董事制度》的议案 | | 2 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | | 3 | 关于调整回购股份用途的议案 | | 4 | 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 | | 五 | 股东对会议议案进行投票表决 | | 六 | 由监票人宣布表决结果 | | 七 | 宣读股东大会决议 | | 八 | 宣读法律意见书 | | 九 | 公司董事签署股东大会决议，董事和记录员签署会议记录 | | 十 | 宣布大会结束 | 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 天士力医药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会出席情况说明 各 ...