（二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 8 月 4 日以蓝信方式发出。 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-045 中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第五十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第七届董事会第五十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （三）本次董事会会议于 2023 年 8 月 9 日召开，采取了通讯（蓝信群）表 决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华先生主持，公司监事会主席高慕群女 士、监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士，董事会秘书兼高级副总经理陈 复兴先生列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于提名董事候选人的议案 2023 年 8 月 9 日，董事会收到孙迎新先生提交的辞职报告，其因工作调整，请求辞去 公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据《 ...