新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事专门会议 工作细则 【2023 年 11 月制定】 第一条 为进一步完善新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理， 规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事有效地履行职责，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集 人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 会议原则上应当于召开前三天通知全 ...