厦门钨业股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿待公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策机构作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）以及其他有关法律、行政法规和本公司章程，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的中、长期发展规划； （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）拟订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （八）拟订公司重大收购、因公司章程第二十四条第（一）项、第（二）项 规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （ ...