本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司第九届董事会第三十六次会议于 2023 年 12 月 19 日 以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件及专人 送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事 8 人，实 到董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案： 一、在关联董事黄长庚先生、侯孝亮先生、周闽先生、吴高潮先生回避表决 的情况下，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于下属 长汀赤铕公司拟终止受托管理福建稀土集团长汀分公司暨关联交易的议案》。 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-104 厦门钨业股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 该议案须提交股东大会审议。 详见公告：《关于下属长汀赤铕公司拟终止受托管理 ...