2024 年第一次临时股东大会 会议资料 董秘办编制 2024 年 1 月 厦门钨业股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 目 录 1 / 68 | 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 3 | | --- | | 议案一：关于下属长汀赤铕公司拟终止受托管理福建稀土集团长汀分公司暨关联 | | 交易的议案 9 | | 议案二：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 15 | | 议案三：关于修订《公司章程》的议案 33 | | 议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案 42 | | 议案五：关于修订《独立董事制度》的议案 44 | | 议案六：关于修订《关联交易决策制度》的议案 57 | | 议案七：关于修订《募集资金管理办法》的议案 59 | | 议案八：关于关于向三明市稀土开发有限公司提供借款的议案 65 | 2 / 68 厦门钨业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、 ...