时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《时代出版传媒股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，制定本工作细则。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作小组为日常办事机构，负责日常工作联络和会 议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责： - 1 - 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3-5名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人 ...