会议审议 - 2024年4月15日召开第七届董事会第六次会议，审议多项议案[2] - 《公司章程》等制度修订需提交公司股东大会审议[2][9][10] 制度规则 - 董事任期三年，独立董事连续任职不超六年[4] - 兼任及职工代表董事不超董事总数1/2[4] - 审计等委员会成员不少于三名，独立董事过半数并任召集人[6] 会议召集 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈[2][4] - 董事会同意后5日内发通知[2][4] - 相关方提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[8] 信息披露 - 董事会收到董事辞职报告2日内披露[4] - 修订制度全文于2024年4月17日披露于上交所网站[11][13] 其他规定 - 关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[8] - 股东大会或董事会决议后2个月内完成股利或股份派发[8]