编号：DSH-07-06 时代出版会议文件 日期：2024-04-15 时代出版传媒股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立 董事向时代出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会提 交的《独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》，公司董事 会就在任独立董事孟枫平女士、伍传平先生、周展先生的独立性 情况进行了评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会对独立董事任职经历及有效 文件的检查、核实，董事会认为公司全体独立董事均具备独立董 事任职资格和条件。三名独立董事均未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，与公司及公司控股股东之间不存在直接、间接或 其他可能影响其进行独立客观判断的利害关系，独立董事可以独 立履行职责，不受公司及公司主要股东的影响。因此，公司三名 独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 时代出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 ...