股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2023-035 凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议于 2023 年 12 月 13 日上午 9：00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会 议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司 监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、关于公司 2023 年度预计发生日常关联交易增加额度的议案 本议案为关联交易，关联董事解长青回避了表决，与会无关联董事对上述事 项进行投票表决，表决结果为：6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 公司定于 12 月 29 日下午 14：00 在公司三楼会议室召开 2023 年第三次临时 股东大会。 二、关于为子 ...