凯盛科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 凯盛科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 会议时间：2023 年 12 月 29 日 14:00 会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室 主 持 人：董事长 夏宁先生 | | 序 | 议程内容 | | --- | --- | --- | | 顺 | | | 一、宣布会议开始及会议议程 二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾 三、审议各项议案 1、关于 2023 年度预计发生日常关联交易增加额度的议案 2、关于为子公司提供续担保的议案 3、关于修订《独立董事工作制度》的议案 四、股东发言和高管人员回答股东提问 五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事） 六、投票表决 七、宣布表决结果和决议 八、律师宣布法律意见书 九、宣布会议结束 凯盛科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会文件目录 | 1、关于 2023 | 年度预计发生日常关联交易增加额度的议案……………………………1 | | --- | --- | | 2、关于为子公司提供续担保的议案 | ………………………… ...