业绩总结 - 2023年公司营业收入42.02亿元，同比增长1.77%[20] - 2023年公司归属上市公司股东净利润0.93亿元，同比下降48.43%[20] - 2023年公司经营活动现金流量净额3.10亿元，同比增加1.15亿元[20] - 2023年度公司实现营业收入420,203.03万元[14] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润9,277.90万元[14] - 2023年度公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润7,367.24万元[14] - 2023年度归属于上市公司股东的净资产为383,381.28万元[14] - 2023年公司营业总收入420203.03万元，利润总额8981.44万元[103] 公司治理 - 2023年公司选举产生第十一届董事会，现有3名独立董事，占董事总人数三分之一[32] - 2023年度公司召开董事会6次、股东大会3次，监事会6次[21][23][132] - 2024年董事会将提高公司治理和经营管理水平，完善考核激励机制[27] 财务审计与费用 - 2023年续聘中汇为财务和内控审计机构，拟聘请其担任2024年度审计机构[44][111] - 2023年度拟向中汇支付审计费160万元（含增值税）[108] 利润分配 - 2022年度每10股派送现金红利0.10元（含税），2023年7月6日实施完毕[98] - 2023年度拟每10股派发现金红利0.155元（含税），合计拟派28020088.45元（含税）[105] 担保与业务 - 2024年度为下属子公司等担保累计金额不超过200,000万元[117] - 2024年度因业务合作方债务担保总额度不超过50,000万元[119] - 公司及子公司开展应收账款保理业务，保理金额累计不超过50,000万元[121] 融资与授权 - 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票事宜[123] - 提请授权董事会决定2024年中期利润分配，现金分红上限不超过当期归属上市公司股东净利润[126] 制度修订 - 2024年4月23日披露多项制度修订公告，涉及《公司章程》等[147][149][152][155] - 拟修订《关联交易管理制度》等多项制度[158][161][163][166][169]