董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事，可设一至两名职工代表董事[4] 选举与召集 - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[5] - 董事会每年至少召开二次会议，需提前10日书面通知[12] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集[13] 会议通知 - 临时董事会会议通知需提前两天，全体董事一致同意可缩短或豁免[15] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[17] - 董事会临时会议变更需全体与会董事认可并记录[20] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[19] - 聘任或解聘公司总经理等须全体董事三分之二以上同意[19] - 董事会决议表决实行一人一票[20] - 董事会审议通过会议提案形成决议，须超全体董事人数半数董事投赞成票[28] - 董事会对担保事项作决议，需满足多项同意条件[28] - 董事回避表决时，按相关规则举行会议和通过决议[29] 其他规定 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[30] - 董事会会议档案保存期限至少十年[34] - 议事规则未尽事宜或冲突时以相关规定为准[36] - 议事规则中“以上”等含本数，“不满”等不含本数[36] - 议事规则经股东大会审议批准之日起生效[37] - 议事规则由董事会解释[38]