本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会第三次会议通知 于 2023 年 9 月 27 日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 7 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。应出席会议董事 9 人，实际 出席会议董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的 规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下 议案，并形成决议。 一、审议通过了《关于 2022 年度限制性股票激励计划首次授予及预留部分 首批授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2023-037 江苏康缘药业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 三、审议通过了《关于调整 2022 年度限制性股票激励计划预留部分第二批 限制性股票授予价格的议案》 鉴于公司及部分激励对象的各项考核指标均已满足公司《2022 年度限制性 股票激励计划（更正后）》（以下简称"《激励计 ...