证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2023-052 江苏康缘药业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会第五次会议通知 于 2023 年 12 月 16 日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。应出席会议董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法 规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过 以下议案，并形成决议。 一、审议通过了《关于制定公司<自愿信息披露管理制度>的议案》 党的十八大以来，习近平总书记就中医药工作作出一系列重要论述和重要指 示，为新时代中医药振兴发展提供了根本遵循，强调"要遵循中医药发展规律， 传承精华，守正创新，加快推进中医药现代化、产业化，坚持中西医并重，推动 中医药和西医药相互补充、协调发展，推动中医药事业和产业高质量发展 ...