董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，独立董事不少于三名[9] - 董事会设董事长1名，副董事长1 - 2名，董事会秘书1名[9] 会议通知 - 正常会议通知提前10日，临时会议提前2日，紧急会议不受限[12] - 变更会议信息需提前三日书面通知，不足三日需顺延或获认可[12] 会议召开 - 2名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[13] - 8种情况董事会应10个工作日内开临时会议[13] 董事出席 - 董事委托出席需书面委托，开会前1天送达[15] - 董事连续2次未出席且未委托视为不能履职[15] - 独立董事连续2次未出席且未委托应解除职务[15] 提案与决议 - 独立董事二分之一以上同意可提议案，董事会应审议[21] - 董事会会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[22] - 关联董事不参与关联决议表决，无关联董事不足3人交股东大会[24] 表决与记录 - 表决方式为记名投票、举手表决，临时会议可传真表决[24] - 会议以书面作决定，有纪要和决议两种记载方式[24] 责任与保密 - 违规致公司损失，同意和弃权董事担责，异议可免责[25] - 会议决定披露前参会人员不得泄密，违规担责[27] 规则施行 - 2023年6月《董事会议事规则》废止，经审议通过后生效[30]