委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3至5名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，由董事会选举产生[4] - 设召集人1名，由独立董事担任[6] 会议规则 - 会议应由2/3以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期至少十年[14] 职责权限 - 负责制定董事、高级管理人员考核标准并考核，制定、审查其薪酬政策与方案[6] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施，经理人员薪酬分配方案报董事会审议批准[7] 工作机制 - 下设工作组，负责提供相关资料、筹备会议并执行决议[8] - 对董事和高级管理人员考评需其述职或自评，委员会进行绩效评价并提出报酬数额和奖励方式报董事会[10] 实施细则 - 由公司董事会负责解释并修订，自董事会审议通过之日起执行[16]