会议召开 - 2023年度召开5次董事会和1次股东大会[4] 人员履职 - 独立董事何海明出席全部董事会和股东大会[5] - 独立董事参加两次独董与公司高管见面会[7] 机构聘任 - 2023年度审计机构为利安达会计师事务所[13] - 续聘吴东壮为公司财务总监[14] 公司合规 - 与关联方无重大日常关联交易[10] - 无变更或豁免承诺情形[11] - 无会计政策等变更或重大会计差错更正[14] 人事变动 - 进行董事会换届选举，聘任高管程序合规[15][16] - 聘任副总经理贺延昭[16] 激励核查 - 核查2022年限制性股票激励计划解除限售条件[17] - 同意满足条件时为激励对象解除限售[18] 薪酬审核 - 审核董监高薪酬，认为符合政策和标准[19] 独董履职 - 关注公司经营和财务，提建议[20]