证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2023-025 北京金自天正智能控制股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议由董事长郝晓东先生主持，公司 5 名监事列席了本次会议。 三、议案审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议： 1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了公司 2023 年半 年度报告及 2023 年半年度报告摘要。 2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<北 京金自天正智能控制股份有限公司对外投资管理办法>的议案》。 此议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 ...