北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 2023 年 10 月 25 日 会议材料目录 1、会议议程安排 2、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司对外投资管理办法》 的议案 3、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司对外担保管理办法》 的议案 4、关于申请人民币综合授信额度的议案 北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程安排 会议日期：2023 年 10 月 25 日 14 时 00 分； 会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室； 大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长郝晓东先生； 参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、股东委托代理人，公司的 董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。 会议议程： 一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数。 二、主持人介绍秘书组工作人员名单（包括计票人、唱票人、监票人）。 三、大会进入议案审议程序： 1、审议关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司对外投资管理办法》的议案。 1）听取关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司对外投资 ...