北京金自天正智能控制股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事履行职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司独立董事履职指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《北京金自天正智能控制 股份有限公司有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中充分发挥 参 ...