证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2023-031 北京金自天正智能控制股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知发出的时间和方式 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八 次会议通知于 2023 年 11 月 14 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事及监事。 二、会议召开和出席情况 北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召 开符合《公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定，所 做决议合法有效。会议由董事长郝晓东先生主持，公司 5 名监事列席了本次会议。 三、议案审议情况 3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<北京金自天 正智能控制股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》。 修订后的《北京金自天正智能控制股份有限公司 ...