证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-004 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于北京金自天正智能控制股份有限（以下简称"公司"）第八届董事会、 监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 2 月 8 日召开了第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议、2024 年第一次职工代表大会，审议通过了本次换届选举事项的相关议案。 一、董事会换届选举的情况 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名委员会审核，董事会同意提名郝晓东先生、周武平先生、胡宇 先生、杨光浩先生、程长峰先生、张巍先生为公司第九届董事会董事候选人；同 意提名朱宝祥先生、马会文先生、赵钢柱先生为公司第九届董事会独立董事候选 人，其中朱宝祥先生为会计专业人士（董事候选人简历详见附件）。 董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行了审查，认为上述董事候选人 均具备担任上 ...