北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年 3 月 7 日 会议材料目录 三、大会进入议案审议程序： 1、会议议程安排 2、关于第九届董事会独立董事津贴的议案 3、关于选举第九届董事会董事的议案 4、关于选举第九届董事会独立董事的议案 5、关于选举第九届监事会监事的议案 6、附件：候选人简历 北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程安排 会议日期：2024 年 3 月 7 日 14 时 00 分； 会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室； 大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长郝晓东先生； 参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、股东委托代理人，公司的 董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。 会议议程： 一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数。 二、主持人介绍秘书组工作人员名单（包括计票人、唱票人、监票人）。 1、审议《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》。 1）听取《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》； 2）记名投票表决。 2、审议《关于选举第九届董事会董事的 ...