证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-006 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金自天正智能控制股份有限公司 一、会议通知发出的时间和方式 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 一次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事及 监事。 二、会议召开和出席情况 1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司 董事长的议案》。 会议同意选举郝晓东先生为公司董事长，其任期为自本次会议通过之日起， 至公司第九届董事会任期届满之日止。 2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事 会提名委员会委员和主任委员的议案》。 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2024 年 3 月 7 日召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》 和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的 ...