证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-009 北京金自天正智能控制股份有限公司 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长 郝晓东先生主持，公司 5 名监事列席了本次会议。 三、议案审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议： 1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度财务决算报 告》。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 此报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度利润分配方 案》。 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知发出的时间和方式 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公 ...